RUPS TahunanRapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 522.560.670 saham atau 95,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1
1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, dengan opini wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor 00186/2.1068/AU.1/06/0117 2/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig Acquit et de Charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan/atau tindak pidana lainnya.
Agenda 2
Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 (sesudah pajak) Rp 100,2 miliar (seratus koma dua miliar Rupiah) yaitu sebagai berikut :
1. Dibagikan sebagai Dividen tunai kepada Para Pemegang Saham sebesar Rp165 (seratus enam puluh lima Rupiah) per saham atau seluruhnya sebesar Rp 90.750.000.000, (sembilan puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Undang Undang Perseroan Terbatas, serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Bursa; dan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Ditempatkan sebagai Cadangan Wajib pada Saldo Laba sebesar Rp 500.000.000, (lima ratus juta Rupiah).
3. Sisanya sebesar Rp 8,9 miliar (delapan koma sembilan miliar Rupiah) akan digunakan untuk memperkuat permodalan Perseroan dan akan dicatat ke dalam Saldo Laba Ditahan (Retained Earning) Perseroan.
Agenda 3
1. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dengan pertimbangan rekomendasi dari Komite Audit untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024; dan menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk sebelumnya tidak dapat melakukan tugasnya karena alasan apapun.
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium/biaya dan persyaratan lain dalam rangka penunjukan Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4
1. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lain anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi dan kondisi keuangan Perseroan.
2. Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024, dengan besaran maksimal 30% dari jumlah gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris.
Agenda 5
1. Mengangkat kembali Bapak Yoyong sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk menyatakan Keputusan Mata Acara Kelima dari Rapat dalam akta notaris, dan selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkenaan dengan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan, dan sehubungan dengan hal tersebut melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
Redaksi : Jack Mustika / DetikMetro.side
